CARACAS – La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), informó que impuso medidas contra dos bancos del país, el Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos “con posibles prácticas de lavado de dinero”, de parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
FINMA explicó en un comunicado, que ambas entidades bancarias “incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo, y violaron gravemente la ley de supervisión”.
Igualmente, el órgano financiero aclaró que estos bancos “tomaros medidas para evitar nuevas irregularidades”. A la vez, señaló que a la Banca Zarattin se le impuso una prohibición “de aceptar nuevos clientes de Venezuela o personas expuestas políticamente”.
Por otro lado, FINMA ordenó al CBH detener ” todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos”. Además, de “revisar sus lazos con otros clientes de riesgo, poniéndoles fin si fuera necesario”.
Estas prácticas irregulares, según la autoridad suiza, las cometió la Banca Zarattini entre 2014 y 2018, mientras que, CBH desde 2012 hasta el año 2020.
FINMA criticó a estos bancos “por no aportar la documentación adecuada, ni hacer las necesarias clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo” de dinero.
Asimismo, el órgano supervisor financiero culminó más de tres años de investigación, ante la posible vinculación de bancos suizos, “con tramas corruptas relacionadas con Venezuela, especialmente con PDVSA”.
Vale destacar que, FINMA se mantenía en contacto con 30 entidades bancarias, y de las cuales abrió cinco procedimientos sancionadores.
Redacción Caracas.
