CARACAS- Un jurado del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, acusó a José Gregorio Vielma-Mora y a Ana Guillermo Luis por la presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con el programa del gobierno nacional, Comité Local de Abastecimiento y Corrupción (CLAP). Además de los dos venezolanos, la Fiscalía de Florida también acusó a tres colombianos por el mismo caso. Se trata de Álvaro Pulido Vargas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González (32), y Carlos Rolando Lizcano Manrique (50).
Es importante destacar que Pulido también está presuntamente involucrado en el caso de lavado de dinero, por el cual fue extraditado Álex Saab al país norteamericano.
De acuerdo con el comunicado de las autoridades estadounidenses, los acusados “estaban involucrados en un esquema de lavado de dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos. En conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela”.
En los documentos judiciales se explica que Álvaro Pulido, Emmanuel Rubio y Carlos Lizcano están acusados por su presunto papel “en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de un programa del Gobierno de Venezuela”.
La acusación formal explica que desde julio de 2015 “o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares”.
Las operaciones se realizaban “hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos”, indica la Fiscalía. Agrega, que los acusados “obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP, mediante el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano”.
Como resultado, “Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones a través o hacia los Estados Unidos”.
“Los acusados y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse ilegalmente”, señala el ente fiscal.
Los cinco implicados están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero y, de ser declarados culpables, cada uno podría enfrentar una sentencia máxima de 100 años de prisión en EEUU, informó la Fiscalía.
“Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier codena después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales”, concluyó el comunicado.
Redacción Caracas.
