CARACAS – El abogado venezolano Carmelo Urdaneta Aquí, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas Rafael Ramírez y está procesado en la justicia federal de Miami, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, de acuerdo a documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
Urdaneta es uno de los señalados en un caso abierto en EEUU por una supuesta conspiración que se inició en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, conseguidos mediante sobornos y fraude.
El propósito de los involucrados era “lavar” parte de esa cantidad mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en la ciudad de Miami, de acuerdo con la acusación, que data de 2018.
En la componenda están presuntamente implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EEUU y otras partes. Urdaneta de 47 años, es el cuarto acusado que se declara culpable.
Según el acuerdo de colaboración con la Fiscalía, el acusado, deberá responder solo de conspiración por lavado de dinero. Otros dos cargos le fueron retirados.
En el último documento que consta en el registro electrónico judicial, fechado el 14 de julio, el acusado se declara conocedor de que puede ser condenado a hasta diez años de cárcel más tres años de libertad vigilada. También de que el tribunal puede imponerle una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad derivada de las transacciones en caso de que sea mayor, además de obligarle a restituir bienes.
Urdaneta se entregó a las autoridades de EEUU hace un año y está en libertad con una fianza de 1,5 millones de dólares.
En la misma trama fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.
Otros países aparte de EEUU, han intervenido en las pesquisas de este caso como el Reino Unido, Italia y España.
Redacción Caracas
