Exabogado de Pdvsa llega a EEUU para enfrentar cargos

CARACAS – Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de semana a la Justicia de Estados Unidos en Miami, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y corrupción por más de 1.200 millones de dólares como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal Pdvsa.

Se espera que sea procesado el lunes por los cargos, que se presentaron contra él y varios otros venezolanos bien conectados en 2018, según una persona informada sobre las discusiones.

Urdaneta se entregó a las autoridades a su llegada en un vuelo a Miami y salió en libertad bajo fianza de 1,5 millones de dólares, detalló el diario Miami Herald.

El señalado escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron a Florida, según una persona familiarizada con el asunto.

En la acusación, que data de julio de 2018 y a la que tuvo acceso Efe, Urdaneta participó en una trama de lavado de activos mediante adquisiciones de bienes raíces y falsas inversiones en Miami.

En los negocios están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en EEUU y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.

Entre los supuestos conspiradores hay responsables de Pdvsa y miembros de la élite venezolana, así como terceros que se dedicaban al lavado de dinero.

Algunos implicados

En la misma acusación fueron nombrados Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial.

En 2018 fueron detenidos y acusados de conspiración para lavar dinero Krull, un alemán radicado en Panamá, y Hernández Frieri, un colombiano nacionalizado estadounidense que fue capturado en Italia.

El exabogado podría ofrecer a los fiscales estadounidenses una perspectiva del círculo de Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela, varios de los cuales son el punto de una investigación por parte de EEUU sobre corrupción en la empresa petrolera Pdvsa.

Por su parte, Urdaneta, de 46 años, se declaró no culpable ante la jueza Lauren Louis de un cargo de conspiración de lavado de dinero, que lleva a hasta 20 años de prisión, según el diario de Miami.

De acuerdo la demanda judicial, la conspiración supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un plan para cambiar dinero, diseñado para desfalcar unos 600 millones de dólares de Pdvsa obtenidos mediante sobornos y fraude, y con la intención de los acusados de “lavar” parte de esa cantidad de dinero.

En mayo de 2015, la componenda supuestamente dobló ese monto a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.

No solo EEUU, ha estado tras las pesquisas de este caso, también han intervenido otros países como el Reino Unido, Italia y España.

 

 

 

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