CARACAS- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, anunció que desde este 28 de febrero se levanta la medida administrativa de intervención especial dictada a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal C.A.
Sudeban argumentó que Banesco realizó avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, ”mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros”.
La Superintendencia indicó que el banco corrigió las fallas que habían sido detectadas en el proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), el cual había señalado que en el ejercicio operativo de la institución mediante la banca virtual, se habían incrementado los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo debido los servicios prestados por ese canal.
Según informó el organismo, Banesco deberá presentar ante la Sudeban un plan integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones, el cual facilite y mejore las limitaciones para el desarrollo de las actividades propias del banco y las fiscalización que deben ejecutar la Sudeban y la UNIF.
