CARACAS – La Fiscalía de Bulgaria anunció el bloqueo por sospechas de blanqueo, de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la estatal venezolana PDVSA, transfirió millones de dólares.
“Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado”, afirmaron Sotir Tsatsarov, el fiscal general de Bulgaria y Dimitar Georgiev, director de la Agencia de Seguridad Nacional.
Ante la inexistencia de justificación alguna para la transferencia de una suma tan elevada, el fiscal señaló que investigan un posible caso de blanqueo de capitales, aunque no precisó el monto movilizado, ni la identidad del propietario de la cuenta como tampoco el banco.
Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera de pequeño tamaño.
Por su parte, la agencia estatal de contraespionaje inició investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro, para detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.
El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede del Gobierno.
“El Gobierno de EEUU trabaja de forma muy estrecha con Bulgaria y los demás miembros de la Unión Europea (UE) para asegurarse que la riqueza de Venezuela no sea robada”, manifestó Rubín en rueda de prensa.
La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero, con las cuales se busca presionar económicamente a Venezuela, que extrae de la industria petrolera casi el 96 % de sus ingresos.
Bulgaria es del grupo de naciones que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, luego que se juramentara bajo la voluntad popular y apegado a la Constitución venezolana.
