CARACAS-La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional comenzará las investigaciones contra la empresa Interban Exchance, C.A., conocida como Interbanex, por su presunta vinculación con personas relacionados a hechos de corrupción en Venezuela.
Este agente autorizado por el Banco Central de Venezuela pertenece a dos sociedades, una en Granada y otra en Barbados, incursas en presuntas irregularidades, informó el presidente de la comisión, diputado Freddy Superlano y precisó que llamarán a comparecer a Víctor Vargas, representante del Banco Occidental del Descuento (BOD).
“Desde hace 15 años nuestro país ha estado sometido a un sistema agresivo de control cambiario, y de repente, el 18 de enero de este año, fue registrada una compañía con dos accionistas, vinculados a la empresa española Ampajesu S.L., registrada en Granada el 24 de octubre del 2018. Mientras que el otro, se encuentra vinculado a la empresa Mercantil Bull Equity ManagementLTD, constituida en Barbados, territorio que ha sido incluido como paraíso fiscal”, explicó Superlano.
Los denominados “Panamá Papers”, donde uno de sus directivos, el ciudadano Dionisio Sifontes Santos, aparece Mercantil Bull Equity Management LTD en la lista de empresas y ha sido denunciado por vinculación en actos de corrupción a la vez que es muy cercano a Tareck El Aissami.
“Nos causa mucha curiosidad que Interbanex comenzó sus operaciones el 29 de enero de este año, con un valor referencial de la divisa en 3.200 bolívares soberanos, superior a la tasa del mercado paralelo”, manifestó.
El objetivo de esta organización es captar a empresas privadas y personas, ofertantes y demandantes de divisas, poniendo a disposición al Banco Occidental de Descuento para trabajar en ese esquema, con un porcentaje de comisión de 0,125% por cada operación pautada, obteniendo así casi dos millones de dólares (USD $2.000.000) por concepto de comisión y la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es ¿A dónde va a parar ese dinero y a quiénes están beneficiando?
Por lo antes expuesto hemos aprobado citar al ciudadano Víctor Vargas, en su calidad de propietario del holding venezolano Grupo Financiero BOD, puntualizó Superlano.
